Сообщений в теме: 7

[Edd777]

Человек обратился в обменник, кошелек, средства, все норм, никакой грязи, AML проверку проходит. Запросили фио, того, кто будет забирать, потом попросили его копию паспорта. И сообщили, что не могут совершить обмен, типа отказ службы безопасности. Как вариант, предложили, чтобы за деньгами приехал кто-то другой.
Кто-то сталкивался с таким?

[kuznetsovcash]

можно попросить копии паспортов тех, кто будет выдавать бабки, вдруг их данные вас тоже не устроят
как то менял на нал в другом городе, забирал друг, скидывают вот такое

Прикрепленные файлы

•  4364325.jpg   229,1К   0 Количество загрузок:

[Толубаев]

можно попросить копии паспортов тех, кто будет выдавать бабки, вдруг их данные вас тоже не устроят
как то менял на нал в другом городе, забирал друг, скидывают вот такое

Охренеть  Им еще девичью фамилию тещи не надо написать ? Какой это обменник если не секрет ?

[trevyg20]

можно попросить копии паспортов тех, кто будет выдавать бабки, вдруг их данные вас тоже не устроят
как то менял на нал в другом городе, забирал друг, скидывают вот такое

Филькина грамота. Обменник пытается "легально" и без возможных рисков со стороны органов менять крипту, только вот этой бумажкой потом подтереться можно)

[MichaelCralo]

любой обменник щас пихает такую бумажку

[AlexCombine]

Тоже бумажку пихали, но документы не проверяли

[markt5]

 

можно попросить копии паспортов тех, кто будет выдавать бабки, вдруг их данные вас тоже не устроят
как то менял на нал в другом городе, забирал друг, скидывают вот такое

Филькина грамота. Обменник пытается "легально" и без возможных рисков со стороны органов менять крипту, только вот этой бумажкой потом подтереться можно)

 

ну почему же там адрес кошелька и ваши персональные данные) похоже кис добрался до нала)) они готовятся к возможной легализации крипты и источном будут эти бедолаги кто подпишет такие бумажки, соответственно в зависимости от суммы обмена и законов принятых в будущем все кто менял там у них потом попадет в сферу интересов той же налоговой и будет доказывать откуда у него крипта была для обмена) с другой стороны данная бумажка дает человеку возможность доказать происхождение у него рублей, как выше уже отметили

 

 

 

[Dima19023]

Да они пытаются страховаться от "грязной" крипты. Ваш кошелёк может попасть под санкции и через пол года. А в нынешних условиях бардака с АМЛ транзакции будут загрязнены в будущем хотя совершены сейчас. С таким АМЛами и прочими фичами, где каждый сам себе детектор крипты будущее для криптовалют туманно.