Допустим вы покупали криптовалюту на Гарантекс и потом отправляли на Байбит. Через некоторое время Гарантекс попадает под санкции. Что будет с оценкой кошелька Байбит по aml? Риск станет выше или aml фильтры топовых бирж, где проверка уже пройдена ранее как-то компенсируют этот негативный момент? Могут ли заблокировать аккаунт из-за этого события, ввести ограничения на вывод? Есть ли такой опыт? Если сейчас допустим инвестировать через другие биржи/кошельки, которые еще не под санкциями, но потом гипотетически могут быть ограничены, то что будет с кошельком большой биржи? Если разбавлять активы, увеличивать поступления с других несанкционных источников, то риск по aml будет снижен?
Про санкционные биржи и aml топовых бирж
Автор темы igorewamalo1, апр 06 2024 10:30
Сообщений в теме: 2
#3
Zafarvc
- 1 topics
-
- Пользователи
-
- 6 сообщений
Новичок
Отправлено 26 августа 2024 - 10:04
Блокируют аккаунты за транзакции, которые были в прошлом, даже год-два назад. Случаи такие были. Подстроиться под это не получится
Если такая цепочка переводов: Гарантекс - B (OKX) - C (TW) - D (к примеру мой кошелек на Bybit), то меня и в этом случае могут заблокировать и попросить на выход?
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
