Сообщений в теме: 2

[Ulis30]

Добывал всякие щитки на кошельки биржи tradeogre. Затем на байбит и в P2P. В USDT c tradeogre выводить дорого, в LTC долго, поэтому перевёл всё в xrp и отправил на bybit. Но байбит кинул их в активы в ожидании, а проще говоря заморозил, под предлогом сомнительного происхождения. Сумма небольшая, благо всегда всё разбиваю на маленькие части. Ни к чему не призываю, но есть прецедент и это неприятно. Если не хотите чтобы переводили вам с ОГРА значит заранее предупредите своих клиентов. Поддержка естественно морозится, а я сделал вывод, что больше на байбит не ногой. Может кто сталкивался, как решали и в какие сроки?

[Jwhy1]

Так огр мутная биржа, конечно с нее не стоит заводить на KYC биржи. Она аж на 354 месте.

[Igor1977_774]

Нужно узнавать у них конечно. Но знаю биржи (крипта не основное направление) в Европе, которые хоть как то стараются соблюдать правила регуляторов и препятствовать отмываю денег имеют правило, как завел фиат, тем же путем его и нужно выводить иначе блокировка. Они пошли на это после того как народ заводил деньги с краденых карт, потом выводил через крипту, а банки потом компании предъявляли и чтобы не ссориться с банками и правохранительными органами за свой счет возвращали средства обратно на тот же банковский счет. То есть можно торговать на торговых парах к евро, но если что-то другое то можно словить блок.
Конечно странно что заблокировали. Просите возможность вывести обратно тем же путем.
Ни в коем случае не защищаю их, сам там имею крипту, вот задумался - может вывести от греха подальше.