Сообщений в теме: 2

[Badminton88]

Ребят привет. Выручайте, кто сталкивался. получил сейчас письмо:

Здравствуйте.

Закон обязывает подтверждать документами некоторые действия со счетом. Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям. Пожалуйста, до 18.08.2022 пришлите в ответ на это письмо:

- Документ, подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы).
- Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк».
- Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.).

Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.

Команда Тинькофф.


Как выкручивались из ситуации?
2 ндфл у меня есть, я официально работаю.
3 ндфл нету.
Со мной позже свяжутся но предварительно их интерисовать будут переводы на карту третьих лиц с бинанса. Может один перевод, может несколько переводов. позже дополню информацию.

Кто сталкивался, как выкручивались?

[MasterXXX]

Берешь и перекидываешь все деньги в другой банк пока счет не заблокировали, вот и все. Советую Сбер, он вроде не болеет пока этой ерундой.
Получив одно такое письмо просто так не отвертишься.

[BradyKing]

Скажи им, что ты оппозиционер. А деньги - это пожертвования частных лиц и иностранных агентов. Они испугаются и отстанут.