В теме одно сообщение

[TTT]

Не уверен что создал тему в нужном разделе, но вроде как он наиболее подходящий под мой вопрос. Суть в следующем: на каком этапе возможно осуществить мошенничество и лишить человека денег? Хотелось бы послушать мнение опытных людей по моей ситуации.

1) Пару недель назад мне предложили должность финансового аналитика. С обучением. Смысл в том, чтобы я составлял отчеты и прогнозы по ситуации на рынке и за каждую такую рекомендацию мне должны были платить по 750 рублей.

2) В течение первых звонков (через Zoom) мне показывали как работает торговая платформа (поставил MetaTrader), как добавлять различные графики и т.д. Однако в итоге мой куратор (его зовут Фёдор) отметил, что мои вопросы и интерес в целом показывает заинтересованность не столько в аналитике, сколько в трейдинге в целом, а также отметил, что у меня неплохо (как для новичка) получается на демо-счете торговать. Я его похвалу воспринял скептически: тот факт, что я на демо-счете в MetaTrader поднялся с 10 000 до 20 000 за эту самую неделю, ни о чем не говорит. Это даже ребенок смог бы сделать, благо схема простая: знай себе сиди и смотри на стохастик-график. Когда дешево - покупаем, когда дорого - продаем, ничего особенного.

3) В течение следующей недели мы с ним общались уже именно на тему торговли, разбирали различные вопросы, ситуации на рынке и прочее. По итогу было предложено следующее: мне необходимо найти стартовый капитал в размере пары миллионов рублей и перевести их в Tether для того, чтобы торговать на международной бирже. Причем поскольку я безработный, то мне порекомендовали оставить заявку на https://credit-uslugi.ru/ - оставил, со мной связались и предложили организовать фиктивное трудоустройство. Прислали прям целую инструкцию с различными деталями моей выдуманной должности, я должен был выучить это все наизусть.

4) Как я понял, далее эта контора рассылает предложения по банкам, выбирает тот, где дадут больше всего денег и я должен был отправиться туда и взять там деньги. Соответственно, часть этой суммы за свою услугу забирает эта контора, а остальное - мне. Причем я сам эти деньги даже не увижу, я должен им сразу все отдать и они часть переведут на брокерский счет, а часть себе оставят. Может, криво объясняю, но я именно так все это понял. Я отказался от этой схемы и сам пошел в ближайшее отделение Сбера у себя в городке. Попросил 2 миллиона, обрисовал ситуацию... Короче, выдали всего 700 000 рублей под 24% годовых.

5) Сняв эту сумму в виде наличных, я закинул их через банкомат на карту Альфа-банка, поскольку (по словам моего куратора) Сбер крайне прохладно относится к любым списаниям денег, особенно крупных сумм, и мои попытки обменять эти 700 000 на Tether просто-напросто к блокировке карты привели бы. А вот Альфа-банк якобы ничего против такого не имеет.

6) Зарегистрировался на https://tradeqik.com/ru/ - и там же сделал себе счет. Хотя страница с данными о счете при этом уже другая, client.cppweb.me. Ну и сама торговая платформа располагается по адресу https://web.cppweb.me/

7) Попробовал для теста 10 000 рублей закинуть, деньги пришли (за счет комиссии получилось чуть меньше, ~$98). Остальная сумма (700 000 рублей) пока что лежит на карте Альфа-банка.

---
Очевидно, что поскольку я новичок в данной сфере, то не знаю многих вещей, путаюсь в терминах и всего боюсь. Соответственно, я в силу указанных причин могу не видеть или не понимать слабых мест, т.е. не знаю где и на каких этапах меня могут обмануть и присвоить свои деньги.

Из того, что напрягает:
1) Мой куратор работает в конторе, которая вроде как не первый год существует: https://www.rusprofile.ru/id/11378516 - но при всем при этом нам постоянно приходится пересоздавать Zoom-конференции, потому что у бесплатных есть лимит по времени. Плюс откровенно хреновый интернет, из-за чего регулярно обрываются звонки. Если они такие крутые ребята, то почему у меня в области интернет лучше, быстрее и стабильнее, нежели у финансово-аналитической фирмы в столице? В голове просто не укладывается такое...

2) Мой куратор откровенно давит на меня, предлагая как можно быстрее закинуть деньги на счет и начать торговать. Смысл в том, что первое время они мне бесплатно будут помогать, давая советы и рекомендации по вступлению в сделкам, а когда я дойду до более или менее круглой суммы в 20-30 тысяч Tether'ов, то они заключат со мной договор и далее я буду торговать уже, отстегивая им 20% с каждой сделки.

3) У фирмы нет сайта. Вообще. От слова "совсем". Даже простенькой странички-визитки с адресом и номером телефона.

4) Даты регистрации других доменов:
https://tradeqik.com/ru/ - 14 августа (то бишь пара месяцев ему всего)
https://web.cppweb.me/ - не удалось найти данные по дате регистрации, однако гугл подсказывает, что не так давно (в июне) он был заблокирован на территории РФ. Ну и да, без VPN туда не зайти, пришлось ставить плагин на браузер, чтобы он открылся у меня.

5) Негативные отзывы о платформе https://web.cppweb.me/ - якобы проблемы с выводом средств.

Короче говоря, меня терзают сомнения по поводу всего этого дела, но при этом банально не хватает знаний и опыта, чтобы понять в каком месте я могу лишиться своих денег (помимо очевидного - неумелая игра на бирже).

Быть может, местные специалисты подскажут какие неудобные вопросы мне нужно позадавать своему куратору до того, как сливать эти 700 000 рублей в неизвестность?

[SPIZIZSHPIZ]

Развод 100%, у знакомого также было, в итоге заявление в полицию, прокуратура, но все напрасно