Криптовалютная биржа Binance находится под следствием Службы внутренних доходов и Министерства юстиции, сообщает Bloomberg. В частности, бизнесом Binance заинтересовались чиновники, занимающиеся отмыванием денег и налоговыми преступлениями.
Основанная в 2017 году, Binance является крупнейшей криптовалютной биржей в мире. Она зарегистрирована на Каймановых островах и имеет офис в Сингапуре. По данным Bloomberg, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) расследует, позволяла ли Binance американцам совершать незаконные сделки на своей платформе, позволяя им покупать деривативы, связанные с цифровыми токенами. Жители США могут приобретать такие продукты только у фирм, зарегистрированных в CFTC. Binance в прошлом заявляла, что блокирует американцев от проведения незаконных сделок на своем сайте, предупреждая, что счета нарушителей будут заморожены.
Криптовалютная аналитическая фирма Chainalysis сообщила, что в 2019 году через Binance прошло около 756 миллионов долларов из 2,8 миллиарда долларов криминальных сделок с криптовалютой биткоин.
Представитель Binance заявил, что компания не "комментирует конкретные вопросы или запросы", но в электронном письме The Verge сказал, что компания относится к своим "юридическим обязательствам очень серьезно". "
"Мы приложили все усилия для создания надежной программы соблюдения законодательства, которая включает в себя принципы борьбы с отмыванием денег и инструменты, используемые финансовыми учреждениями для выявления и устранения подозрительной деятельности", - сказал представитель компании. "Мы имеем большой опыт оказания помощи правоохранительным органам по всему миру, в том числе и в США".
По состоянию на четверг масштаб федерального расследования в отношении Binance был неясен.
Binance находится под следствием органов по борьбе с отмыванием денег и налоговыми преступлениями США
Автор темы Evgeny, июн 04 2021 02:48
Сообщений в теме: 5
#1
Отправлено 04 июня 2021 - 02:48
#5
Отправлено 05 июня 2021 - 08:51
Эта фраза по другому звучит так "Мы сдаем своих клиентов по первому же запросу любых правоохранительных органов". Это к тому,что при запросе например из РФ Бинанс моментом сольет данные тех кто проходил вертификацию.
И второе. Бинанс не в юрисдикции США и пофиг на это расследование им вообще.Единственное,что может быть блокировка всех счетов пользователей из США.Да и то врят ли так как очень крупные инвесторы как раз из США .
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных