Перейти к содержимому


Фотография

Binance находится под следствием органов по борьбе с отмыванием денег и налоговыми преступлениями США


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 5

#1 Evgeny

Evgeny

    МЕСТНЫЙ

  • 50 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 354 сообщений

Отправлено 04 июня 2021 - 02:48

Криптовалютная биржа Binance находится под следствием Службы внутренних доходов и Министерства юстиции, сообщает Bloomberg. В частности, бизнесом Binance заинтересовались чиновники, занимающиеся отмыванием денег и налоговыми преступлениями.

Основанная в 2017 году, Binance является крупнейшей криптовалютной биржей в мире. Она зарегистрирована на Каймановых островах и имеет офис в Сингапуре. По данным Bloomberg, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) расследует, позволяла ли Binance американцам совершать незаконные сделки на своей платформе, позволяя им покупать деривативы, связанные с цифровыми токенами. Жители США могут приобретать такие продукты только у фирм, зарегистрированных в CFTC. Binance в прошлом заявляла, что блокирует американцев от проведения незаконных сделок на своем сайте, предупреждая, что счета нарушителей будут заморожены.

Криптовалютная аналитическая фирма Chainalysis сообщила, что в 2019 году через Binance прошло около 756 миллионов долларов из 2,8 миллиарда долларов криминальных сделок с криптовалютой биткоин.

Представитель Binance заявил, что компания не "комментирует конкретные вопросы или запросы", но в электронном письме The Verge сказал, что компания относится к своим "юридическим обязательствам очень серьезно". "

"Мы приложили все усилия для создания надежной программы соблюдения законодательства, которая включает в себя принципы борьбы с отмыванием денег и инструменты, используемые финансовыми учреждениями для выявления и устранения подозрительной деятельности", - сказал представитель компании. "Мы имеем большой опыт оказания помощи правоохранительным органам по всему миру, в том числе и в США".

По состоянию на четверг масштаб федерального расследования в отношении Binance был неясен.


  • 0

#2 Kumpol

Kumpol

    МЕСТНЫЙ

  • 39 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 391 сообщений

Отправлено 04 июня 2021 - 03:02

Ну прикольно, типа звоночек что бабки могут исчезнуть неожиданно, как и доступ к бирже?


  • 0

#3 Луноход

Луноход

    МЕСТНЫЙ

  • 33 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 603 сообщений

Отправлено 04 июня 2021 - 03:06

Ну прикольно, типа звоночек что бабки могут исчезнуть неожиданно, как и доступ к бирже?

 

Бабки не исчезают, а лишь меняют владельца.


  • 0
Кто не хочет - ищет причины, кто хочет - ищет возможности

#4 concordia

concordia

    МЕСТНЫЙ

  • 48 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 599 сообщений

Отправлено 05 июня 2021 - 08:43

А каким образом они собираются определять отмываются деньги или нет?


  • 0

#5 Касист

Касист

    МЕСТНЫЙ

  • 48 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 691 сообщений

Отправлено 05 июня 2021 - 08:51

 Эта фраза по другому звучит так "Мы сдаем своих клиентов по первому же запросу любых правоохранительных органов". Это к тому,что при запросе например из РФ Бинанс моментом сольет данные тех кто проходил вертификацию.

И второе. Бинанс не в юрисдикции США и пофиг на это расследование им вообще.Единственное,что может быть блокировка всех счетов пользователей из США.Да и то врят ли так как очень крупные инвесторы как раз из США .

  • 0

#6 AlawPot

AlawPot

    МЕСТНЫЙ

  • 49 topics
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 565 сообщений

Отправлено 06 июня 2021 - 09:15

Значит надо выводить с биржи на холодный


  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных