Сообщений в теме: 17

[Сервис - Гарант]

Ведущий специалист "Мастер-Банка" задержана по подозрению в ежедневном незаконном обналичивании 500 миллионов рублей.

Сотрудница банка входила в состав организованной группы, действовавшей с августа 2010 года. Следствие ищет ее соучастников среди сотрудников банка.

Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России задержана ведущий специалист ОАО "Мастер-Банк" Теванян Мери Аракеловна. По данным ведомства, женщина входила в состав организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств, полученных преступным путем. Объем незаконно обналичиваемых денежных средств составлял более 500 миллионов рублей ежедневно, сообщает ДЭБ МВД.

Как установило следствие, Теванян "оказывала содействие в перечислении денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей, осуществляла контроль за транзитом денежных потоков, занималась зачислением денежных средств на банковские карты для последующего незаконного обналичивания". При поступлении информации из Росфинмониторинга о подозрительных фирмах она информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам.

Сотруднице банка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Незаконная банковская деятельность". В качестве меры пресечения выбран домашний арест.

Как писали ранее Дни.Ру, деятельность преступной группировки была раскрыта в феврале этого года. По данным следствия, криминальная схема действовала с августа 2010 года. Денежные средства перечислялись через цепь фирм-"однодневок" на счета индивидуальных предпринимателей и обналичивались в банкоматах "Мастер-Банка". Вознаграждение за услуги составляло 3,5%-5% от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств - 8%.

В настоящее время сотрудниками ДЭБ проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление других соучастников преступления из числа сотрудников ОАО "Мастер-Банк".

[RagеАTМ]

Миллионами ворочила.. И домашний арест- xD фраза меня убила..

[RagеАTМ]

Примерно посчитать в день она зарабатывала около 25 лямов.. Вот это нальщик!!!хD

[seregadaf]

Статья интересная, только мне кажется такие темы надо помещать в новости, по крайней мере просмотров было бы больше))))

[Garik]

Вотето баба, женщина с железными яйцами, куда нам - мужикам! 

[vladikdem]

да украла миллионы и только под домашним арестом, а тут за копейку готовы посадить(

[Garik]

Да таких как она миллионы и у них миллионы и никто им ничего сделать не может, это круговая порука.

[Кромос]

Как же надоела эта круговая порука!

[OptiX]

Интересно и что же сотрудники ДЭБ нарыли, хоть какие то меры были предприняты против банкиров?

[QUALIS]

да что ей. как с гуся вода. сейчас поди чем то новым уже занимается.

[Крылов]

"В настоящее время сотрудниками ДЭБ проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление других соучастников преступления из числа сотрудников ОАО "Мастер-Банк"". Что не видать по новостям, чтобы другие участники были установлены, поговорили, наобещали и забыли.

[Grekor]

Честно, конечно, обидно за нашу державу, но такими людьми восхищаюсь, это же какую внутреннею силу надо иметь, чтобы все это провернуть и потом сухим из воды выйти.

[padre102]

С такими банкирами лучше не связываться, однозначно!

[vovanodopolo]

Да баба серьезная, я представляю как ее мужику жилось, можно сказать с мужиком))

[CHMOK]

Чернее банкира не придумать и это все баба, вызывает восхищение, по правде сказать!

[ONDINE]

Куда уж нам с нашими по полной 2к!)))

[intarius]

Все они одним ликом шиты, просто кого то не трогают, а кого то "ловят" и "арестовывают".

[santilax]

Какой домашний арест, ее растрелять нужно было...